Revisione della LRD: PLURIAUDIT sostiene la campagna informativa di AML Revisions AG
La revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) rappresenta una delle evoluzioni normative più significative per numerosi professionisti attivi nei settori della consulenza, dei servizi societari e dell'assistenza alle imprese.
Per contribuire a una migliore comprensione delle novità introdotte dal progetto di riforma, la nostra società partner AML Revisions AG ha avviato una serie di approfondimenti dedicati ai principali aspetti operativi della futura disciplina.
PLURIAUDIT sostiene con convinzione questa iniziativa, condividendo i contributi pubblicati da AML Revisions AG attraverso i propri canali di comunicazione. Riteniamo infatti che un'informazione tecnica chiara, rigorosa e accessibile rappresenti uno strumento fondamentale per accompagnare professionisti e imprese nell'interpretazione delle nuove disposizioni.
Una serie di approfondimenti in continuo aggiornamento
Gli articoli pubblicati affrontano, in modo progressivo, i principali temi che interesseranno l'applicazione della futura normativa.
Tra gli argomenti già trattati figurano, ad esempio:
• l'individuazione dei mandati potenzialmente rilevanti ai fini della LRD;
• il concetto di attività esercitata a titolo professionale;
• le attività di consulenza che potranno rientrare nel nuovo ambito di applicazione;
• i servizi di costituzione e organizzazione di società;
• le operazioni di compravendita di imprese e le attività di M&A;
• i servizi di domiciliazione e amministrazione societaria;
• le strutture di proprietà, partecipazione e controllo;
• la distinzione tra proprietà formale e controllo effettivo.
La campagna informativa è tuttora in corso e sarà progressivamente arricchita con nuovi contributi dedicati ai diversi aspetti della revisione della LRD.
Un progetto di divulgazione tecnica
L'obiettivo dell'iniziativa non è fornire risposte standardizzate a singole situazioni, bensì favorire una maggiore consapevolezza delle questioni interpretative che potrebbero assumere rilievo con l'entrata in vigore della nuova disciplina.
In particolare, gli approfondimenti pongono l'attenzione su alcuni principi destinati ad assumere un ruolo sempre più centrale, quali la corretta qualificazione delle attività svolte, la valutazione del ruolo concretamente assunto dal consulente e l'importanza di una documentazione chiara e tracciabile delle valutazioni effettuate.
Seguite gli aggiornamenti sui canali PLURIAUDIT
La campagna informativa promossa da AML Revisions AG è tuttora in corso e continuerà nelle prossime settimane con nuovi approfondimenti dedicati ai diversi aspetti della revisione della Legge sul riciclaggio di denaro.
PLURIAUDIT continuerà a sostenere questa iniziativa condividendo i nuovi contributi attraverso la propria pagina LinkedIn, dove verranno pubblicati, di volta in volta, i principali aggiornamenti e gli approfondimenti tecnici della serie.
Invitiamo pertanto clienti, professionisti e tutti gli operatori interessati a seguire la pagina LinkedIn di PLURIAUDIT per rimanere costantemente aggiornati sull'evoluzione della campagna informativa e sulle novità riguardanti la futura disciplina LRD.
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