Presidio rischi e comunicazione MROS

Come da pubblicazione nell’ultimo Rapporto dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), sulla piazza finanziaria Svizzera è in continuo aumento il numero di segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro. Nel 2023, il numero di segnalazioni è aumentato del 56% fino a raggiungere quota 11’876 (+4’200 rispetto al 2022), un’evoluzione che completa un decennio di progressiva crescita.

Oltre che essere un chiaro indicatore del fatto che i rischi permangono elevati, l’origine dell’aumento delle segnalazioni viene principalmente individuata nella maggior consapevolezza degli intermediari finanziari riguardo all’importanza di un presidio dei rischi efficace al fine di contrastare il riciclaggio di denaro. Tale consapevolezza ha portato negli anni gli intermediari a rafforzare il proprio organico, nelle funzioni dedicate alla compliance o al presidio dei rischi e alla loro formazione, e a maggiori investimenti nell’ambito delle tecnologie impiegate per il monitoraggio dei processi, delle transazioni o dei nominativi.

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